La Debida Diligencia
La debida diligencia permite detectar y prevenir riesgos antes de que puedan afectar la integridad y reputación de la organización.
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¡Bienvenidos al curso de SAGILAFT y Recomendaciones GAFI! Montinpetrol S.A. se complace en darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje dedicado a fortalecer nuestros conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT). A través de este curso, profundizaremos en las recomendaciones del GAFI y sus implicaciones para nuestra…
En el mundo digital de hoy, la protección de los datos personales se ha convertido en una necesidad crucial. Cada día, compartimos información personal en diversas plataformas y servicios, desde redes sociales hasta transacciones comerciales. Esta información es valiosa y sensible, y su protección es esencial para prevenir abusos, accesos no autorizados y vulneraciones de…